Cusco: ocho policías involucrados en presunto robo de más de 226 mil dólares

Ocho agentes, cinco de la Región Policial de Puno y tres de la Región Policial de Cusco, y dos
trabajadoras de una entidad financiera están detenidos e investigados, por la División de
Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) Lima y el Ministerio Público de Cusco.
El presidente de la Junta de Fiscales Superior de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó que permanecerán en esa condición por el lapso de siete días (detención preliminar), al ser
investigados por los presuntos delitos de lavado de activos, robo agravado, peculado de uso,
omisión de funciones y otros.
De acuerdo a las diligencias preliminares, el pasado 29 de abril por la noche, la Policía Nacional detuvo a tres personas, por retirar más de 320 mil dólares del banco BBVA, de la agencia ubicada en la esquina de la Av. Garcilaso con la calle Huáscar, del distrito de Wanchaq.
Según el presidente de la Junta de Fiscales, uno fue recluido en el penal de Qenccoro, tras una solicitud de prisión preventiva, y los otros dos están con comparecencia restringida, al estar inmersos aparentemente en lavado de activos, por dineros provenientes de la minería ilegal.
Con el avance de las investigaciones, se reveló que aquella noche el dinero que retiraron las
tres personas habría ascendido a más de 550 mil dólares “hay un faltante de 226 mil dólares”,
señalaba Mayorga Zárate, respecto a que solo se justificó más de 300 mil dólares de ese medio millón.
Para ese operativo de lavado de activos del 29 de abril, increíblemente llegaron un grupo de
agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Juliaca Puno, y junto a otros
tres de Cusco, realizaron las diligencias, los mismos que fueron detenidos el último fin de
semana.
El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, dejó en claro que aquel “operativo” lo realizó la Policía Nacional y dio cuenta luego a la Fiscalía de Lavado de Activos, es desde esta instancia que se realizan trabajos minuciosos a un concurso de delitos.
“La fiscal, responsable de lavado de activos, llega a determinar de que existe una diferencia
entre el monto que se da a conocer y el monto que efectivamente fue retirado por personas
que son procesadas por el delito de lavado de activos, relacionado al delito de minería ilegal”,
explica.
“A partir del trabajo de la fiscalía que observa acuciosamente las cámaras de seguridad y
elementos de convicción, se llega a remitir estos actuados a la Fiscalía Penal de Wanchaq y con las coordinaciones realizadas con la Fiscalía de Crimen Organizado se realiza el operativo (del fin de semana)”, agrega.
Para Mayorga Zárate hubo una intervención irregular sobre este delito de lavado de activos,
pues los agentes de Puno aparentemente coordinaron su arribo a Cusco “al parecer
aprovechando un día de descanso, en vehículos que además habían sido asignados a la Región Puno por el Programa de Bienes Incautas (Pronabi)”.

DE LAS TRABAJADORAS DEL BBVA
Respecto a dos trabajadoras del BBVA, mencionó que los más de medio millón de dólares
fueron entregados sin las formalidades del caso “sin las formalidades que garantizan que el
dinero haya sido debidamente reportado en su origen, así como la entrega de dinero en
ventanilla con irregularidades que vienen siendo materia de investigación”, señaló.
DATO
La detención de los agentes policiales se desarrolló el último fin de semana en la ciudad de
Juliaca Puno y en la ciudad del Cusco, con allanamientos de inmuebles, otorgados por la Corte Superior de Justicia de Cusco. Las diligencias se desarrollan en esta ciudad.